Il Centro di informazione finanziaria del Mozambico (Gifim) ha denunciato un presunto sistema di riciclaggio di denaro che avrebbe utilizzato agenzie di viaggio per trasferire ingenti somme di denaro contante verso conti bancari riconducibili a una non meglio identificata «organizzazione internazionale».
In un’analisi pubblicata questa settimana, il Gifim riferisce che tra il 2022 e il 2025 oltre 805 milioni di euro sono transitati attraverso queste agenzie, spesso mediante versamenti giornalieri frazionati di elevato importo, incompatibili con il normale volume d’affari del settore.
«Considerato il volume di fondi movimentati in contanti dalle agenzie di viaggio, che non appare compatibile con il loro fatturato e con la natura della loro attività, ci sono forti indizi che possano essere utilizzate per pratiche illecite», si legge nel rapporto.
Secondo il Gifim, il sistema avrebbe consentito di immettere nel circuito finanziario fondi di provenienza illecita e di trasferirli all’estero, anche attraverso agenzie che non svolgevano alcuna reale attività nel settore dei viaggi.
